Caso de Estudio | ICIJ

El ICIJ es una organización de periodistas independientes que se concentran en decenas de países al rededor del mundo. Son reconocidos por hacer publico uno de los proyectos de investigación contra la evasión fiscal y el fraude más importantes de los últimos tiempos.

A continuación, conocerás un poco más sobre como el ICIJ logró aprovechar la tecnología de grafos de Neo4j para estudiar los datos de los famosos Papeles de Panamá.

ICIJ y los Papeles de Panamá

El ICIJ es una red global de más de 400 periodistas que están situados en más de 80 países, que forman parte de las principales agencias de noticias como la BBC, New York Times, entre otras. El equipo central encargado de la coordinación del ICJ, está formado por 12 personas que desarrollan sus actividades en Washington DC. A través de esta organización se ha construido una red dedicada a investigar los principales casos de delitos, corrupción y casos importantes más allá de las fronteras de cualquier país.

ICIJ

Gracias al rol desempeñado a través del estudio de los Papeles de Panamá, la organización no solo ha adquirido un alto perfil en los medios, sino que ha sido galardonada con el Premio Pulitzer al periodismo de investigación. Este importante estudio permitió conocer relaciones importantes entre gobernantes, organizaciones, empresarios, estrellas de cine e inclusive futbolistas, que desarrollaban negocios al margen de las legislaciones fiscales de sus países.

Los papeles de Panamá

La filtración de datos más importante de la ICJ y una de la más grande de la historia se produce en el año 2015. De forma anónima fueron recibidos más de 11 millones de documentos provenientes del bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca. Gracias a estos documentos se pudieron revelar casos muy importantes de uso ilícito de cuentas bancarias en el extranjero por cientos de personalidades.

Dentro de los datos se encontraban más de 40 años de documentos confidenciales relacionados a más de 200.000 empresas en 21 paraísos fiscales. Casos detallados desde Suiza, Hong Kong, hasta el Estado de Nevada en Estados Unidos. Estos lugares son utilizados por empresarios, políticos y millonarios para ocultar su verdadera riqueza a autoridades fiscales. Utilizan complejas redes financieras, entramados de firmas, registros a nombre de testaferros, empresas fantasmas o inclusive parientes cercanos.

Los encargados del ICIJ, tuvieron muchos retos importantes. En primer lugar, examinar los millones de documentos, hojas de cálculo, pasaportes y registros escritos en inglés, francés, español, ruso, mandarín y árabe. Millones de datos diferentes, en formatos distintos solo podían ser estudiados de forma contextual a través de los grafos.

Descubriendo la trama de los Papeles de Panamá

Aunque los grafos no eran una novedad para el ICIJ, ya habían experimentado con ellos en el 2013 en un estudio sobre fugas en alta mar, la apuesta para los Papeles de Panamá fue realmente ambiciosa. Un grafo muy complejo, dónde se pudieran comprender miles de millones de datos contenidos en 2.6 terabytes. El ICIj extrajo los metadatos a través de Apache Soir y Tika, para después conectar toda la información a un grafo en Neo4j.

También aprovecharon las herramientas de visualización y monitoreo de Linkurious. Junto a eso, los miembros del ICIJ, utilizaron una plataforma social de código abierto llamado OXWALL para compartir sus hallazgos, realizar sugerencias y destacar amenazas relacionadas con la investigación. Los desarrolladores del equipo del ICIJ, construyeron un grafo en Neo4j, tomando en cuenta las entidades clave de los datos filtrados, como empresas, clientes y funcionarios.

ICIJ

Gracias a esto los periodistas pudieron descubrir relaciones entre estos nodos centrales, haciendo coincidir cuentas bancarias registradas en una misma dirección, entender vínculos entre familiares o empresas y otras relaciones que a simple vista no podrían ser descubiertas. El grafo con el que se estudiaron los Papeles de Panamá, constaba de 840.000 nodos y 1.3 millones de relaciones. Gracias a las características de Neo4j, con solo levantar una consulta sobre un nombre de una persona, se pueden detallar dentro del grafo todas las relaciones existentes.

Los resultados

Desde abril de 2016, el ICIJ ha publicado de forma constante una serie de trabajos de investigación sobre los Papeles de Panamá que han ayudado a profundizar cientos de investigaciones y auditorías en más de 80 países. Inclusive, ha servido para que EEUU, la Unión Europea, Reino Unido y otros países implementen nuevas reglamentaciones para combatir el fraude financiero y la evasión de impuestos.

Gracias a esta investigación se pudo revelar que más de 500 bancos habían registrado más de 16.000 empresas para los clientes de Mossack Fonseca, incluidos políticos como Vladimir Putín, Presidente de Rusia, Ólafur Grímsson, Presidente de Islandia, , Nawaz Sharif, Ex Primer Ministro de Pakistan, entre otros políticos. Adicionalmente también se destacan entre los personajes descubiertos en estas redes a cientos de millonarios, celebridades, deportistas y narcotraficantes que son buscados por autoridades internacionales. Actualmente cientos de causas aún están estudiando los resultados de esta importante investigación en los tribunales de diferentes países del mundo.

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