Qué es el blanqueo de capitales o lavado de dinero

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El blanqueo de capitales figura internacionalmente como uno de los delitos más complejos de evitar. En las últimas décadas las instituciones han dedicado grandes esfuerzos a combatir esta modalidad criminal que perjudica seriamente al sistema financiero. A...
¿Cuáles son las sanciones por blanqueo de capitales?

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El blanqueo de capitales es uno de las actividades delictivas que mayores preocupaciones generan dentro de un sistema de gobierno. Los efectos de este tipo de actividades pueden ser graves dentro de una sociedad ya que no solo se trata de evasiones de responsabilidad...
Soluciones y prevención del blanqueo de capitales

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El blanqueo de capitales representa uno de los problemas criminales más complejos de los últimos años. Las acciones de grupos y personas con el fin de ingresar al sistema financiero formal fondos provenientes de actividades delictivas han incrementado en los últimos...
Grafos | Qué son, tipos, orden y herramientas de visualización

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El mundo de hoy puede ser representado en grafos para entenderlo casi a plenitud. Los modelos de grafos para gestión de bases de datos son extremadamente potentes y nos permiten conocer información que está escondida a simple vista. Vamos a profundizar el mundo de los...